Evaziune cu girul Finantelor: Sase angajati ai Directiei de Finante Alba sunt audiati de DIICOT

Evaziune cu girul Finantelor: Sase angajati ai Directiei de Finante Alba sunt audiati de DIICOT

Procurorii DIICOT si politistii au desfasurat, miercuri dimineata, 10 perchezitii pe raza judetului Alba, pentru destructurarea unei grupari specilizate in fraude economice care ar fi produs un prejudiciu de 2,2 milioane de lei, care ar fi fost sprijinita de angajati ai Directiei Finante Publice Alba.

De la Ceausescu, la Basescu, politicienii romani au apelat la vrajitoare si parapsihologi
Oprea: Semnarea protocolului e un pas firesc al Coalitiei, sunt convins ca vom castiga alegerile

Fiul directorului adjunct de la Directia de Finante Publice Alba facea auditul la firmele evazionistilor. Asta spun procurorii DIICOT care audiaza la aceasta ora sase angajati ai Directiei pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Printre suspecti se numara si directorul adjunct de la finante. In paralel au avut loc si descinderi la firmele evazionistilor. Potrivit DIICOT, din grupare faceau parte Luca Anversa, cetatean italian, Cosmin Ioan Limbean, Elena Avram si Ana Maria Goia. Acestia ar fi desfasurat mai multe activitati comerciale, direct sau prin societati comerciale interpuse, fara a le inregistra in evidentele contabile ale societatilor comerciale sau efectuarea unor inregistrari nelegale, avand drept consecinta eludarea platii taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat si obtinerea  de beneficii financiare substantiale. Valoarea prejudiciului este estimata la 2.200.000 de lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. Anchetatorii spun ca gruparea a fost sprijinita de catre angajati ai Directiei Generale a Finantelor Publice Alba, compartimentul de inspectie si control, respectiv de catre Ioan Dobra – director adjunct executiv, Dorin Nicolae Contan – sef serviciu, Ioan Lazar, Mihail Ioan Sarbu, Danut Ioan Ispas si Cristina Cioata – inspectori fiscali. Acestia si-ar fi incalcat atributiile de serviciu, efectuand activitati incompatibile cu functia detinuta, precum asigurarea  de consultanta sau prestarea de servicii si ar fi efectuat controale formale la societatile invinuitilor, toate acestea  in scopul obtinerii direct sau indirect de foloase materiale. De asemenea, desi au constatat in repetate randuri activitatea infractionala desfasurata prin intermediul societatilor comerciale vizate, angajatii Directiei Finante Publice Alba nu au sesizat organele de cercetare penala, ci dimpotriva, au consiliat membrii gruparii in vederea acoperirii ilegalitatilor. Mai mult, directorul adjunct executiv Dobra se afla in conflict de interese, in conditiile in care auditarea uneia dintre societatile comerciale administrate de catre membrii gruparii a fost realizata de catre o societate la care actionar era sotia sa, iar misiunile de audit au fost efectuate efectiv de fiul sau. Procurorii DIICOT au dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea constituire si sprijinire a unui grup infractional, evaziune fiscala, favorizarea infractorului, conflict de interese, dar si pentru omisiunea sesizarii organelor judiciare. La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia  au fost conduse pentru audiere 10 persoane. Cercetarile au fost efectuate impreuna cu politisti din cadrul  BCCO Alba Iulia.

COMENTARII

DISQUS: